Dirección y gestión de entidades financieras
Adquirir conocimientos para diferenciar, clasificar y realizar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, e identificar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Convenios:
- Oficinas y despachos
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
- Establecimientos financieros de crédito
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
125h
Coste/hora
9.69€
Ingreso por alumno: 1211€
Duración
125h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 695€
Contenido del programa
- Las operaciones de una entidad de crédito(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Clasificación de operaciones
- Formalización y documentación de operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de activo(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Créditos y préstamos sin garantía
- Operaciones con garantía hipotecaria
- Descuento y factoring
- Aves
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de pasivo(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
- Depósitos a plazo
- Emisiones de títulos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de colocación de productos no bancarios(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Operaciones de seguros
- Operaciones de colocación de títulos ajenos
- Operaciones de colocación de vehículos de inversión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La formalización de operaciones(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Archivo documental
- Registros físicos y digitales
- El cumplimiento normativo interno y externo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El seguimiento de las operaciones(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Controles rutinarios y automáticos
- Los sistemas de alarmas
- La reevaluación de las operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Introducción. La función de auditoría interna(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción. La función de auditoría interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La regulación de la auditoría externa(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La regulación de la auditoría externa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La regulación de la auditoría interna(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La regulación de la auditoría interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Ubicación del departamento dentro de la organización
- Director de auditoría
- Auditoría a distancia
- Auditoría de oficinas
- Auditoría Informática
- Auditoría de servicios centrales
- Operaciones de una sucursal
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Controles de las operaciones de una sucursal(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Control de las operaciones de activo
- Control de las operaciones de pasivo
- Control de las operaciones de fuera de balance
- Cumplimiento de la normativa interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El cumplimiento normativo externo en las sucursales(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción
- Normativa sobre blanqueo de capitales
- Normativa de protección a la clientela
- Otra normativa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Las operaciones de los departamentos centrales(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Departamentos de negocio
- Centros de coste
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La intervención general dentro de una entidad de crédito(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Funciones de la intervención general
- El cumplimiento normativo externo e interno
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa externa (I)(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Normativa contable
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa externa (II)(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Normativa sobre protección a la clientela
- Normativa laboral
- Normativa medioambiental
- Otras obligaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa interna (I)(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El control del riesgo financiero
- El control de la liquidez
- El control de los riesgos legales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa interna (II)(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La función informativa interna
- El flujo y control de la información interna
- El cumplimiento de la normativa interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La auditoría interna como herramienta de la intervención general(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La información para la Intervención General
- El control de la institución desde la alta dirección
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Introducción al marketing financiero(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Las 5 Pes del marketing financiero
- Estructura y medios de Marketing
- Diferencia entre marketing y venta
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La entidad financiera y su entorno(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
- Innovación
- Impacto tecnológico
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Análisis del cliente de la entidad financiera(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
- 1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo
- 1.2. Metodologías
- 2. Tipología de clientelas
- 3. Segmentación del mercado
- 4. Posicionamiento de la entidad
- 5. Captación y fidelización de clientes
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Oferta financiera(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. El producto y la oferta financiera
- 1.1. Clasificación de productos y servicios
- 1.2. Innovación
- 1.3. Calidad en el servicio
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El precio de la oferta financiera(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Precio como elemento diferenciador
- Estrategias de precio
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La distribución de la oferta financiera(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Tipología de canales de distribución
- Estrategias de distribución
- El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La venta de los servicios financieros(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Comunicación con el cliente
- Personalización
- Medios de apoyo
- Técnicas de venta
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La comunicación de la entidad financiera(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Instrumentos de comunicación financiera
- Publicidad Financiera
- Riesgo reputacional
- Desarrollo de acciones promocionales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen